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锡业股份:2010年第一次临时董事会决议公告 2010-02-11

锡业股份:2010年第一次临时董事会决议公告 2010-02-11

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2010-015

转债代码:125960 转债简称:锡业转债

云南锡业股份有限公司

2010年第一次临时董事会决议公告

我公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事联名提议,云南锡业股份有限公司2010年第一次临时董事会会议于2010年2月10日以传真表决方式召开,会议通知于2010年2月5日以当面送达及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》:

表决结果为:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,11名董事一致审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

公司现任副总经理杨奕敏女士因工作变动的原因,本人提出辞呈,不再担任公司副总经理职务,继续担任公司董事会秘书。杨奕敏女士在任期内勤勉地履行了自己的职责,公司及董事会对其卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心的感谢,同意其辞职请求。为满足公司发展的需要,根据《云南锡业股份有限公司章程》的规定,经总经理皇甫智伟先生提名,公司董事会同意聘任陈平先生为公司副总经理,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有上市公司股份数量;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关系,没有在其他机构担任职务,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;任期至第四届董事会届满时(2010年11月)止。

(陈平先生简历附后)

二、审议通过《关于公司独立董事人选变动的预案》:

表决结果为:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0

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