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七星电子:第三届监事会第七次会议决议公告 2010-09-09

七星电子:第三届监事会第七次会议决议公告 2010-09-09

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2010-024

北京七星华创电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2010年8月27日以电话及电子邮件方式发出。会议于2010年9月8日下午2:00如期在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

本次会议通过决议如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名金春燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。金春燕女士简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订监事会议事规则的议案》。规范公司监事会议事方法和程序,保证监事会工作效率,发挥监事会的监督作用。本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会

二○一○年九月八日

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