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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会议事规则

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会议事规则

(二OO二年三月二十六日)

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》和《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》,制定《董事会议事规则》。本议事规则如有与《公司法》和《公司章程》不一致或相抵触的地方,以《公司法》和《公司章程》规定为准。《董事会议事规则》旨在确保董事会的工作效率和依法科学决策。本规则经股东大会审议后执行。

第二章 董事会组织结构

第二条 董事会由13名董事组成:设董事长1名。

第三条 董事会设董事会办公室作为董事会的常设机构,由董事会秘书负责,协助董事会行使职权。负责信息披露事务;办理公司与投资者、公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务;负责办理董事会授权办理的工作。

第四条 经股东大会选举,设独立董事4名。

第三章 董事会会议的召集及通知程序

第五条 董事会例会:每年至少召开两次会议,原则上应于会议召开前书面通知各位董事和监事,特殊情况下,可以少于十日,但最少不得晚于会议召开五日前发出通知。

第六条 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期。

董事会议题由公司董事长决定,会议通知由公司董事会秘书根据会议议题拟定,并报经董事长批准后由董事会秘书分送各位董事和监事。

第七条 董事会临时会议:按《公司章程》第一百一十三条规定的程序,董事会可召集临时会议。

第八条 会议主持人:董事会会议和董事会临时会议由董事长主持,至少7位以上董事出席方可举行。

第九条 参加会议人员:全体董事、董事会秘书;列席人员:全体监事,公司其他高级管理人员。

第四章 董事会行使的职权

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